В Казахстан доставили еще одного фигуранта по делу БТА Банка

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции экстрадировали Артура Трофимова из Узбекистана. Он будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Казахстана.

К пожизненному сроку приговорили Мухтара Аблязова

«Задержанный подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО «БТА Банк» в 2005-2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой. Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами», – говорится в сообщении ведомства.

Еще в 2010 году сообщалось, что Следственный комитет при МВД России задержал топ-менеджеров крупнейшего российского девелопера «Евразия логистик». Но в их числе не значился председатель совета директоров компании Артур Трофимов. Он в то время находился в Каннах. Позже российские правоохранительные органы заяивли, с 2006 по 2008 годы Мухтар Аблязов через подконтрольные ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» организовал получение другими компаниями в «БТА Банке» кредитов на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов без намерения их возвращать.

Источник