Какие махинации осуществляли должники ЕНПФ?

На 1 июля 2018 года сумма задолженности перед Единым накопительным фондом (ЕНПФ) по 20-ти проблемным эмитентам составляет 41,15 млрд тенге по номинальной стоимости. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщили в пенсионном фонде.

«АО „Казахстан Кагазы“ выиграло процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших акционеров, присужденная к выплате сумма составила 315 млн долларов. Эмитентом, помимо уже арестованных активов основного ответчика Максата Али — в размере 112 млн долларов, были выявлены еще 6 объектов недвижимости в Лондоне общей стоимостью 25 млн долларов. Собственниками этой недвижимости являются компании, принадлежащие доверительному управляющему, собственником которого является Лариса Азирбекова мать супруги Максата Али. Эмитентом уже получено промежуточное решение Лондонского суда о заморозке данных активов, однако конечное заседание по этому вопросу состоится 31 октября 2018 года, на котором будет решаться вопрос о принадлежности данного имущества Максату Али», — рассказали в фонде.

Подчеркивается, что в 2018 году были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц АО «РЭМИКС-Р» по статье «Мошенничество в особо крупном размере» уголовного кодекса РК и руководства АО «Орнек XXI» по статье «Хищение в особо крупном размере» (старая редакция). «В настоящее время в рамках уголовного дела по компании АО „Рэмикс-Р“ проводится аудиторская проверка по вопросам определения размера ущерба, причиненного фонду, а также проверка с участием специалистов Нацбанка РК.&nbspПо результатам проверок „Рэмикс-Р“ будет приниматься решение о квалификации действий должностных лиц эмитента», — отметили в фонде.

Также, как отметили в ЕНПФ, по результатам проверки Нацбанка было выявлено, что АО «Орнек XXI» использовал облигационный заем в сумме более 2 млрд тенге от фонда не по целевому назначению.

Некоторые проблемные эмитенты уклоняются от исполнения обязательств перед ЕНПФ.&nbspСреди них АО «HOMEBROKER», которое занималось проектным финансированием. Облигации компании были приобретены в 2010 году частными накопительными пенсионными фондами «Атамекен» и «ҰларYмiт», дефолт по бумагам был допущен в 2014 году.

«В настоящее время сумма задолженности компании составляет 3,2 млрд тенге. Учитывая отсутствие у HOMEBROKER имущества и активов, единственной возможностью погашения задолженности перед фондом является обращение взыскания на дебиторскую задолженность эмитента. При этом, должниками эмитента являлись наследники г-на Асаубаева Бауржана Канатовича, ранее предоставившего личную гарантию по долгу третьих лиц перед эмитентом. Однако, в июне 2017 года решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы наследники г-на Асаубаева Бауржана были исключены из числа должников эмитента. Фондом было обжаловано данное решение в Верховный суд РК.&nbspНесмотря на удовлетворение Верховным судом РК жалобы ЕНПФ, решением Алматинского городского суда от 31 июля 2018 года наследники Асаубаева Бауржана были вновь исключены из числа должников эмитента. После получения судебного акта в окончательном виде и его изучения, ЕНПФ будут предприняты меры по обжалованию данного решения», — заметили в фонде.

Отметим, совладелец Altyn Group Kazakhstan Бауржан Асаубаев погиб в 2015 году в ДТП в Алматинской области.

Как сообщили в ЕНПФ, руководитель АО «Тема Ко.» Ахметов&nbspГ.&nbspА., а также один из бенефициарных собственников компании Ахметов&nbspБ.А., для уклонения от ответственности за нецелевое использование облигационного займа и неисполнения решения суда, осуществили смену руководителей и учредителей на подставное физическое лицо и перерегистрировали компанию по несуществующему адресу. «Однако в результате принятых ЕНПФ действий, незаконная перерегистрация эмитента отменена. Органами юстиции внесены корректировки в базу данных юридических лиц и осуществлен возврат прежнего адреса „Тема Ко.“. В настоящий момент Нацбанк заканчивает проверку эмитента на предмет законности заключения сделки о приобретении НПФ „Отан“ его облигаций», — отметили в фонде.

В ЕНПФ подчеркнули, что облигационный заем привлеченный АО «Казнефтехим» за счет пенсионных активов в 2005 году для приобретения оборудования в размере 1,03 млрд тенге не был использован компанией по назначению. «В связи с чем, пенсионным фондом были направлены обращения в правоохранительные органы о привлечении руководителя эмитента — Киришева&nbspЕ.Л.&nbspк уголовной ответственности по статьям „присвоение и растрата“ и „нецелевое использование облигационного займа“ уголовного кодекса РК.&nbspСогласно информации, представленной правоохранительными органами, досудебное расследование будет начато только после установления местонахождения Киришева&nbspЕ.Л., находящегося в настоящее время в розыске», — отметили в ЕНПФ.

Источник