ФБР проверит сделки BNP Paribas и Credit Suisse

Сделку с долгом Мозамбика при участии швейцарского банка Credit Suisse и французского BNP Paribas будет расследовать ФБР.&nbspВпервые о привлечении Мозамбиком 2 млрд долларов долговых обязательств сообщила в прошлом году газета Wall Street Journal. С тех пор расследование ведут финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии, сообщает vesti.ru.
Следователи ФБР намерены выяснить, кто помогал чиновникам из Мозамбика присвоить средства и насколько банки способствовали коррупции. Эта инициатива позволит в будущем открыть уголовное дело. Агенты ФБР уже посетили Мапуту, столицу Мозамбика, чтобы выяснить, получали ли местные чиновники незаконные платежи от банков.

Сотрудники Минюста встречались с банкирами Credit Suisse в Лондоне передает «Интерфакс».

В апреле 2016 года Международный валютный фонд сообщил, что власти Мозамбика скрыли информацию относительно гарантированных государством обязательств на сумму более 1 млрд долларов. МВФ заморозил программу поддержки Мозамбика. Директор африканского департамента МВФ Антуанетт Сайе указала: средства Мозамбику предоставили Credit Suisse. Британский регулятор начал проверку. Общая сумма кредитных обязательств Мозамбика была раскрыта в проспекте эмиссии суверенных евробондов и включала в себя все текущие долговые обязательства. Нанятая МВФ фирма Kroll сделала вывод, что компания Privinvest (принадлежит бизнесмену Искандару Сафу, поставщику вооружения и техники), конечный получатель привлеченных Мозамбиком средств, завысила стоимость приобретенного на эти деньги оборудования на 700 млн долларов. Также не были учтены обязательства на 500 млн долларов.

Источник