Для чего обменники хотят обязать записывать имена казахстанцев

Фиксация данных клиентов обменных пунктов необходима для противодействия отмыванию денег. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда есть риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз, (обменять) и мелкими суммами, навредить законодательству», - сообщил Олег Смоляков после пресс-конференции в правительстве.

Ассоциация обменных пунктов озвучила свои предложения Нацбанку

Также он прокомментировал норму об ограничении рабочего времени обменников.

«С каждым этапом ужесточения требований к обменным пунктам возникает вопрос появления черного рынка, но, как вы видите, этого рынка нет. Возможно, это было бы, если бы не было другого спроса или предложения иностранной валюты. Однако сейчас круглосуточно действуют банкоматы мультивалютные, в которых можно всегда произвести обмен. Мы за цивилизованный рынок, кто считает нужным на нем работать, должен выполнять все требования. Требования на стадии обсуждения», - добавил Олег Смоляков.

Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера, а также обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении операций.

Источник