В центре внимания:

ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России

Российское подразделение американского банка JPMorgan Chase привлечено к административной ответственности. Причиной этого стало неисполнение требований российского законодательства

Центробанк привлек к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.

Основанием для этого стала ч.1 ст. 15.27 КоАП. (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Первая часть этой статьи касается непредставления сведений о подозрительных операциях регулятору.

Статья предусматривает два вида санкций для должностных лиц — штраф и вынесение предупреждения. В соответствии с номером постановления, руководству банка было вынесено предупреждение.

Постановление о привлечении руководства банка к административной ответственности было принято 3 октября. В силу оно вступило 30 декабря.

JPMorgan Chase в России — «дочка» американской финансовой корпорации JPMorgan Chase & Co. Его президентом с 2012 года является Ян Таровский. В России банк оказывает услуги только юридическим лицам.

Источник

Читайте также
Поделиться в ВК Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Расшарить в ЖЖ Поделиться в ММ Поделиться в Одноклассниках

11.01.2019 1:17 | Анна Кошера

Поиск:

Поиск
Лента последних новостей
Альянс02 VK
Альянс02 в Facebook
Альянс02 в Твіттері
Альянс02 в Google+
Все права защищены © 2008-2019 Финансовый вестник
Любое копирование материалов с сайта alyans02.ru без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.